MÉXICO -- El gobierno espera que los clubes de la Liga MX no tengan gastos superiores a sus ingresos, por medio de un “control económico” para prevenir la entrada de recursos de manera ilícita o lavado de dinero al futbol mexicano, una medida que por ahora sólo se ha hecho pública en la naciente Liga de Desarrollo.
Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, informó que en la Liga de Desarrollo existirá un “control económico” que servirá para evitar que “los gastos” sean “superiores a los ingresos”, en abril del 2020, una medida que también se espera en la Primera División, informaron fuentes a ESPN Digital.
Esto quiere decir que los clubes deberán de justificar sus ingresos y no gastar más allá de los recursos económicos que generen por la vía lícita. Todas sus operaciones son supervisadas por la SHCP, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), según el convenio que firmaron ambas organizaciones en noviembre de 2019 y al que este medio tuvo acceso.
El control económico funcionará gracias a que se pide homologar la estructura financiera de los equipos, unificar los balances entre ingresos y gastos y constantemente se supervisa que la administración de los clubes, todo bajo la lupa de la UIF. El mecanismo no se pudo conocer más a profundidad debido a que está protegido por la Ley de Transparencia, bajo el argumento que es “información reservada” para evitar que se “obstruya la prevención o persecución de los delitos”.
La justificación del origen de los ingresos de un club de futbol sólo se tenía considerada para la certificación de los equipos que estaban en el Ascenso MX y era un requisito para tener derecho a llegar a Primera División, aunque en el máximo circuito no era claro si existía algún control.
La Liga MX, en dicho documento, también está obligada a denunciar si alguno de sus actores prestan “ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie” a personas relacionadas con actividades ilícitas.
“Poniendo a su disposición (de la UIF) la información existente a fin de que dentro del ámbito y de conformidad con sus atribuciones legales y reglamentarias, lleven a cabo las acciones conducentes”, se lee en el oficio de ocho hojas al que se tuvo acceso.
El convenio entre la UIF y la Liga MX también podría convertirse en ley, debido a que en el Senado de la República existe una iniciativa para adherir la vigilancia al futbol mexicano a la Ley Antilavado de Dinero. En esa propuesta se lee que todas las operaciones a partir de 50 mil pesos serían revisadas por la SHCP, pero está frenada debido a la pandemia del Covid-19.
La SHCP, por medio de la UIF, está cumpliendo las señalizaciones de la Grupo de Acción Financiera (GAFI), que agrupa a todos los países integrantes de la OCDE, y que sugirió a México poner controles en el futbol, para prevenir operaciones que permitan el ingreso de recursos ilícitos o que financian al terrorismo, por eso en 2019 se firmó un convenio con la Liga MX y el desaparecido Ascenso MX.